Wat is een WWFT adviseur?
Ben jij al bekend met WWFT? Dit staat voor de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet richt zich op het voorkomen en bestrijden van witwassen. De wet is ontstaan uit een samenvoeging van twee andere wetten. Het doel van WWFT is de goede werking van het financiële stelsel. Vaak kan het onduidelijk zijn wat de plichten van een bedrijf zijn, hierom kan je een WWFT adviseur inschakelen. Het is namelijk niet makkelijk om een volledig beeld te vinden van deze vereisten. Zo moet je ongebruikelijke transacties melden en zijn er nog een aantal verplichte zaken.
Advies van een ervaren partij
Er zijn een aantal bedrijven die specifiek onder de WWFT vallen. Voorbeelden hiervan zijn juweliers en onder andere banken. Deze bedrijven vallen onder de wet omdat het bestuur vaak op afstand werkt. Daarbij is er vaak sprake van bedrijfsactiviteiten waarin grote bedragen gemoeid gaan. Veel bedrijven willen voorkomen dat ze onbewust meewerken aan zaken zoals witwassen etcetera. Dit illegaal verkregen geld wordt namelijk ook vaak gebruikt om terrorisme te financieren. Het is dus van belang om niet met de verkeerde klanten in zee gaan. Doordat dit vaak moeilijk te zien is voor bedrijven worden WWFT adviseurs regelmatig ingezet en met goede reden.